第33章 山重水复 十年追踪 (第8/10页)

法的花样百变，在不断地升级，到了最后一宗，却是刚刚发生不久的电信诈骗案，根据对各地发案金额的汇总，总额已经达到17亿，根据各地追捕嫌疑人的情况分析，属于境外艹纵、境内犯罪的手法，中州的百万诈骗案，放在这些案例里仅仅是一个小小的缩影……“对于这些失踪的巨款，各地的公安局从来没有放弃过追查，每年办案警员都要赶赴各地监狱，试图找到新的线索，晚上我们就能见到他们其中的一些人……这个专案组在三个月前已经成立了，主要原因是因为一系列的诈骗案有了重大突破，根据我们省厅掌握的情况以及对嫌疑人的手法分析，延续十几年不同的案例之间我们找到一个雷同点………”

    沈子昂再翻过几页，七八宗案子介绍完后，关键在于描述各例貌似读力的案件之间的共同点，有一个共同点，洗钱的手法，就听他说着：“从最早的信函诈骗、非法集资诈骗、风险投资诈骗、到现在更隐敝的远程电信诈骗，清晰地描绘出了一步一步犯罪的升级……很早以前我们注意到，手法虽然千变万化，但处理资金的手段却大致雷同，他们的手法不像我们掌握的任何一种黑道惯用的手法，比如，进股市小额开户洗白、通过地下钱庄到境外、或者干脆就在民间集资以及高利贷手里流通……他们的手法是：先把大额的赃款分割成小份，最小能小到不被银行注意的几万元资金。

    之前我们掌握的是，他们利用当年银联未联，银行之间横向联系差的漏洞，把钱在各行之间转账消化，异地取走；再往后升级，是通过口岸贸易以货款的支付把钱汇给境外某公司，也是分割赃款，双方的公司都子虚乌有的皮包公司，你不查它就存在，你一查它就消失，南方人惯用的手法；不过这种手法很繁琐，容易留下痕迹